安徽恒泰新材料科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年5月18日9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
天和律师事务所鲍冉、马慧律师。
（七）会议地点
安徽省黄山市徽州区昌盛路6号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2023年年度报告及摘要》 具体内容详见公司2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003、004）.
（二）审议《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告》 对2023年董事会运行情况做总结，并对2024年度董事会工作做好谋划。
（三）审议《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告》 对2023年监事会运行情况做总结，并对2024年度监事会工作做好谋划。
（四）审议《2023年度财务决算报告》
公司财务总监向会议作《2023年度财务决算报告》，并提请审议。
（五）审议《2024年财务预算报告》
公司财务总监向会议作《2024年财务预算报告》，并提请审议。
（六）审议《关于续聘财务审计机构的议案》
具体内容详见公司2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《关于续聘财务审计机构的议案》（公告编号：2024-005）.
（七）审议《关于 2024年度日常关联交易的预计》
详见本公司2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。公告编号：2024-006。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：
1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2024年5月18日8:00-9:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人，陈先生，0559-3515055
（二）会议费用：自理。
五、备查文件目录
《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
安徽恒泰新材料科技股份有限公司董事会
2024年 4月 19日
